Los directores de la UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.
La Tercera
19 jul 2017 01:02 PM
Los directores de la UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.
Antecedente se dio a conocer en comisión. Causa estuvo a cargo de la Fiscalía Centro Norte. También declaró ante los parlamentarios Héctor Zúñiga, funcionario de la Dipres.
La Unidad de Análisis Financiero presentó una evaluación en base a una recomendación internacional. Narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes son las principales amenazas.
Unidad de Análisis Financiero elaboró documento que describe las situaciones que los sujetos obligados deben prevenir y/o reportar como "operaciones sospechosas".
Organismo tiene 10 días para entregar los antecedentes requeridos por el fiscal nacional.
El ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco, destacó que con la normativa "se fijan nuevos estándares de transparencia para nuestra economía".
Las sanciones a un total de 184 personas naturales y jurídicas incluyeron a nueve corredoras de bolsa y un casino.
De acuerdo a la Circular, todos los casinos de juego del país deberán contar con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La Unidad de Análisis Financiero accederá a información en línea sobre deudas y pagos de contribuyentes. La Tesorería, en tanto, pondrá en marcha un sistema que acelerará el cobro de sanciones.
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Usuarios de zonas francas, casas de cambio, notarios y conservadores de todo Chile arriesgan el inicio de procesos sancionatorios por no informar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.
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En caso de incurrir en infracciones graves las multas pueden llegan hasta unos $106 millones.
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