La Unidad de Análisis Financiero recibió 14 reportes de operaciones sospechosas por los movimientos financieros de los controladores del factoring, además de sus otras sociedades. Se informó a la Fiscalía que las cuentas bancarias Comercial Textil Ziko Ltda. y STF Capital Corredores de Bolsa SpA registran "depósitos de dinero en efectivo por altos montos, totalizando más de 10.700 millones de pesos, sin que se disponga de información acerca de su origen".
11 abr 2024 01:35 PM